Protokoll från styrelsemöte 4, på WHD, den 28 juli, 2024 i Mariedamm
Närvarande: Xantippa Frisch, Tove Frisch, Annmari Rosenstam, Monika Jagerman och på distans Leylufer Deniz.
- Välkomna till Mariedamm och mötet på WHD.
- Förutom styrelsemöte hade vi tänkt oss utflykter i området med medlemmar men ingen hade anmält sig.
- Tove berättar den glädjande nyheten att hon redan har ansökt om statsbidrag hos FHM till RHC för 2025. Sista ansökningsdag är annars den 1 sept men Tove har inte möjlighet att ansöka senare p g a utlandsbesök och utlandsresor med ELPA. Så håll tummarna hårt!
- Vår båtresa till Helsingfors ska bokas i dagarna. 6 personer har anmält sig. Vi kommer att ha styrelsemöte nr 5 ombord och därtill hjärnstormning om idéer för den fortsatta verksamheten under hösten och under 2025.
- Har vi några planer för WHD 2025? Nej, egentligen inte, vi står kvar vid att denna dag infaller på en absolut hopplös dag på året, den 28 juli, när alla är på playan eller i hängmattan någonstans, inte bara medlemmar och styrelse utan även föreläsare och gäster, så det troliga är att vi bara gör som i år, nämligen att ha ett styrelsemöte och ev ett medlemsmöte i Mariedamm.
- De resor som anordnas av ELPA och som styrelsemedlemmar har chansen att åka med på sker en gång på våren/sommaren och en gång på hösten varje år. Då ingår en mässa med föreläsningar, utställningar på våren, AGM (ELPAs årsmöte) och Educational learning, en utbildning som sträcker sig över dagar. På hösten har vi mässa, föreläsningar och samma utbildningsdagar (inte samma innehåll) och ett EGM (Extraordinary General Meeting) alltså ett extrainsatt styrelsemöte som är lika viktigt som årsmötet. Vid dessa tillfällen åker Tove, som är styrelsemedlem i ELPA och därför måste vara med men därutöver får en till åka på ELPAs bekostnad (och i några fall ytterligare en men då betalas inte resan eller hotellet av ELPA). På detta möte den 28 juli, bestämde vi som var närvarande att vi fr o m årets höstmöte skulle tillämpa en ny allmänt hållen regel, nämligen att om intresse finns hos flera skulle den som inte har varit med tidigare eller varit med vid färre tillfällen få företräde. Vi som var närvarande röstade samtliga för denna förändring. Leylufer var med på distans, så att vi skulle kunna ringa henne, om vi behövde dryfta eller rösta om något. Eftersom vi var 4/6 som hade sagt vår mening, tänkte jag felaktigt att vi inte behövde ringa upp Leylufer. Jag hade tänkt fel, eftersom Monika, vår revisor, ju inte har rösträtt. Därmed var vi bara 3/6 som röstat för detta förslag och vi skulle därmed ha kontaktat Leylufer. Mitt misstag har jag därför behövt rätta till genom att nu kontakta alla styrelsemedlemmar som inte var närvarande och även suppleanter, som kan rösta om de vill och i alla fall få information om vad som hänt.
I skrivande stund har jag inte fått svar annat än ifrån den, som hade anmält sig redan före mötet och därför var besviken över denna regel. Dock är beslutet om denna regel inte alls personbetingat utan bara frekvensbetingat. Det gäller alla i styrelsen och vår revisor, som gärna ville
följa med och som hittills aldrig fått delta. Eftersom hon ska avgöra hela vår budget och vår resultatrapport, tycker Tove att det är väldigt viktigt att hon får delta och se vad vårt samarbete med ELPA innebär och vad våra pengar går till, om vi stödjer en tredje medlem men en del av kostnaden och liknande. Jag meddelar styrelsen och på hemsidan, när alla har svarat på hur vi ska ställa oss i denna fråga.
7 Till justerare utsågs Xantippa Frisch
8 Övriga frågor:
- Går inte att kopiera in här, vet inte varför men det var inga viktiga punkter.
-
Justerare, Xantippa Frisch
???Mvh Tove Frisch, ordförande RHC